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LE REFLEXE PROTECTEUR DU PROCUREUR DE CHYPRE SUR LE SYSTÈME BANCAIRE DE L'ILE
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=91048
Petros Clerides, procureur general de Chypre, en protegeant le
fonctionnement bancaire de l'île, a porte un coup lundi a la
credibilite des assurances donnees par le Premier ministre Tigran
Sarkissian selon lesquelles il n'aurait aucun lien avec une societe
chypriote enregistree dans l'île et qui aurait ete utilise pour
escroquer un homme d'affaires armenien.
Tigran Sarkissian est sur la sellette depuis la publication de
l'enquete publiee par le site Hetq.am a la fin du mois de mai qui
faisait etat de ses liens avec une societe denommee Wlispera Holdings.
Hetq.am a divulgue un document montrant qu'il en partage les parts
avec l'archeveque Navasard Kchoyan, un religieux pro-gouvernemental
controverse et l'homme d'affaires Ashot Sukiasian (a ne pas confondre
avec Khatchadur Sukiasian).
Ashot Sukiasian accuse par la police armenienne de fraude il y a
environ deux semaines est actuellement en fuite. L'affaire decoule
d'accusations emises par un autre entrepreneur, Paylak Hayrapetian,
a qui Sukiasian aurait subtilise la majeure partie d'un pret de 10,7
millions de dollars, emprunte a une banque commerciale armenienne
pour financer un projet d'entreprise propose par l'homme d'affaires
en fuite.
Selon Hetq.am, Sukiasian a transfere la somme sur les comptes bancaires
offshore de la Wlispera Holdings et plusieurs de ses filiales.
Tigran Sarkissian et Navasard Kchoyan nient avec force posseder des
parts dans la societe, affirmant qu'elle a ete enregistree en leur
nom a Chypre a leur insu. Le Premier ministre a egalement depose
une plainte auprès du bureau du procureur general de l'Armenie, lui
demandant de diligenter une enquete criminelle. Une defense rejete
par les opposants au gouvernement, bien que Sukiasian ait lui-meme
declare le 18 juin qu'il avait faussement attribue la co-propriete
de son obscure societe a Sarkissian et Kchoyan.
Le service armenien de RFE / RL (Azatutyun.am), a interroge un membre
des autorites de Chypre, qui jouissent d'une reputation de paradis
fiscal, pour savoir si elles peuvent enregistrer une societe au nom
d'une personne qui n'est pas au courant de son existence. Le procureur
Petros Clerides a declare : " Non, Mais je ne veux pas entrer dans
les details avant de regarder precisement les documents necessaires
a l'enquete sur ces evenements ".
Le fonctionnaire chypriote etait en visite a Erevan pour assister a une
reunion des procureurs generaux de plusieurs Etats d'ex-sovietiques
et europeennes. Il a affirme que ce cas de fraude avait fait l'objet
d'un bref echange avec le Procureur general Aghvan Hovsepian.
" Il y a quelques minutes, il m'a parle de cette histoire ", a declare
Clerides. " J'en ai entendu parler pour la première fois. Il a promis
de me donner tous les documents necessaires avant mon depart, et je
lui ai promis de prendre immediatement des mesures et de repondre ".
mardi 2 juillet 2013, Ara ©armenews.com
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=91048
Petros Clerides, procureur general de Chypre, en protegeant le
fonctionnement bancaire de l'île, a porte un coup lundi a la
credibilite des assurances donnees par le Premier ministre Tigran
Sarkissian selon lesquelles il n'aurait aucun lien avec une societe
chypriote enregistree dans l'île et qui aurait ete utilise pour
escroquer un homme d'affaires armenien.
Tigran Sarkissian est sur la sellette depuis la publication de
l'enquete publiee par le site Hetq.am a la fin du mois de mai qui
faisait etat de ses liens avec une societe denommee Wlispera Holdings.
Hetq.am a divulgue un document montrant qu'il en partage les parts
avec l'archeveque Navasard Kchoyan, un religieux pro-gouvernemental
controverse et l'homme d'affaires Ashot Sukiasian (a ne pas confondre
avec Khatchadur Sukiasian).
Ashot Sukiasian accuse par la police armenienne de fraude il y a
environ deux semaines est actuellement en fuite. L'affaire decoule
d'accusations emises par un autre entrepreneur, Paylak Hayrapetian,
a qui Sukiasian aurait subtilise la majeure partie d'un pret de 10,7
millions de dollars, emprunte a une banque commerciale armenienne
pour financer un projet d'entreprise propose par l'homme d'affaires
en fuite.
Selon Hetq.am, Sukiasian a transfere la somme sur les comptes bancaires
offshore de la Wlispera Holdings et plusieurs de ses filiales.
Tigran Sarkissian et Navasard Kchoyan nient avec force posseder des
parts dans la societe, affirmant qu'elle a ete enregistree en leur
nom a Chypre a leur insu. Le Premier ministre a egalement depose
une plainte auprès du bureau du procureur general de l'Armenie, lui
demandant de diligenter une enquete criminelle. Une defense rejete
par les opposants au gouvernement, bien que Sukiasian ait lui-meme
declare le 18 juin qu'il avait faussement attribue la co-propriete
de son obscure societe a Sarkissian et Kchoyan.
Le service armenien de RFE / RL (Azatutyun.am), a interroge un membre
des autorites de Chypre, qui jouissent d'une reputation de paradis
fiscal, pour savoir si elles peuvent enregistrer une societe au nom
d'une personne qui n'est pas au courant de son existence. Le procureur
Petros Clerides a declare : " Non, Mais je ne veux pas entrer dans
les details avant de regarder precisement les documents necessaires
a l'enquete sur ces evenements ".
Le fonctionnaire chypriote etait en visite a Erevan pour assister a une
reunion des procureurs generaux de plusieurs Etats d'ex-sovietiques
et europeennes. Il a affirme que ce cas de fraude avait fait l'objet
d'un bref echange avec le Procureur general Aghvan Hovsepian.
" Il y a quelques minutes, il m'a parle de cette histoire ", a declare
Clerides. " J'en ai entendu parler pour la première fois. Il a promis
de me donner tous les documents necessaires avant mon depart, et je
lui ai promis de prendre immediatement des mesures et de repondre ".
mardi 2 juillet 2013, Ara ©armenews.com