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TROIKA CHYPRIOTE : QUI A DEPOUILLE DE SES BIENS L'HOMME D'AFFAIRES PAYLAK HAYRAPETYAN ?
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=90410
De sombres operations de WLISPERA HOLDINGS LIMITED, une societe
offshore enregistree a Chypre, revèlent comment des individus issus
des secteurs religieux et d'affaires d'Armenie, ont pu collaborer
pour satisfaire leurs interets economiques.
La societe est la propriete a parts egales de trois actionnaires
: Tigran Sargsyan, Premier Ministre de la Republique d'Armenie,
l'archeveque Navasard Kjoyan, Primat du diocèse Ararat de l'Eglise
Apostolique Armenienne, et le filleul de ce dernier Ashot Sukiasyan,
homme d'affaire qui avait defraye la chronique en offrant il y a
quelques annees une Bentley au prelat.
Or il apparait que cette societe WLISPERA (WHL) serait directement
liee au processus qui a conduit a la saisie des avoirs de l'homme
d'affaires Paylak Hayrapetyan.
Du 25 juin 2010 au 15 juin 2011, Ashot Sukiasyan a periodiquement
recu des prets pour un montant de 10,7 millions de dollars de la
AmeriaBank. Ces prets ont pu lui etre octroyes grâce a la caution
que lui ont donne les entreprises appartenant a Paylak Hayrapetian
et au fils de ce dernier.
En recevant cet argent, Sukiasyan n'a pas respecte les conditions
d'obtention du pret et du business plan qu'il avait presente. Ce qui
n'a pas empeche la AmeriaBank de continuer a transferer des sommes sur
de nombreux comptes bancaires detenus par des societes enregistrees
a Chypre.
La cooperative de production Dzoragyugh a donne a la AmeriaBank un
ordre de virement sur les comptes de plusieurs societes offshore,
detenus a la Hellenic Bank Publik Company de Chypre, d'un montant de
9 370 450 dollars sur les sommes transferees du pret Les montants du
pret ont ete transferes a :
1. A.B.S GLOBAL LIMITED - 7 020 450 $ 2. WLISPERA HOLDINGS LIMITED -
350 000 $ 3. STR EMERALD LIMITED - 2 000 000 $.
Autre fait interessant, une partie des montants transferee sur les
comptes offshore a Chypre, etait en meme temps retransferee sur les
comptes de la cooperative de production Dzoragyugh a la AmeriaBank.
En particulier, 3 233 000 dollars etaient transferes a STR EMERALD
et 2 099 733 dollars a WLISPERA.
La cooperative Dzoragyugh est la propriete a parts egales de Sukiasyan
, de sa femme et de sa fille. Il est de notoriete qu'il doit enormement
d'argent non seulement en Armenie, mais aussi en Afrique et en Russie.
Il a depuis quitte l'Armenie avec sa famille. Nos efforts pour le
contacter ont echoue.
La police armenienne a ouvert une enquete concernant cette histoire
d'emprunt, mais a ce jour personne n'a ete inculpe.
Ce delit a ete signale par Paylak Hayrapetyan qui raconte comment il
s'est trouve implique dans cette affaire et comment ses actifs sont
sur le point d'etre saisis.
" En 2009, quand le gouvernement armenien appuyait un plan de
developpement du secteur diamantaire et joailler dans le pays, j'ai
investi 3,5 millions de dollars et cree une entreprise employant
400 personnes. J'ai construit une usine et une ecole d'enseignement
professionnel pour former des artisans. Un jour, j'ai recu un appel
de Gagik Kocharyan, alors chef du departement de l'artisanat et du
commerce au ministère de l'Economie. Il m'a incite a rencontrer le
ministre pour une question urgente concernant une consultation sur
ce secteur. " declare Hayrapetyan.
Hayrapetyan precise qu'a son arrivee au ministère, le Premier ministre
avait deja quitte la consultation. Ils se sont rencontres sur le
palier de la cage d'escalier. Il est entre dans le bureau puis le
ministre de l'Economie Nerces Yeritsyan s'est assis. D'un côte se
trouvait l'archeveque Kjoyan, de l'autre, Ashot Sukiasyan.
Durant la rencontre, le ministre dit aux dirigeants des 23 manufactures
de diamants et de bijouterie que 100 millions de dollars du pret de
500 millions de dollars devant etre accorde par la Russie, seraient
alloues sous forme de diamants bruts. De plus la Russie avait
accepte que l'Armenie rembourse cet emprunt sous forme de diamants
travailles. Durant cette rencontre, le ministre precisa aux fabricants
que l'emploi de 10 000 personnes etait une exigence du gouvernement
et faisait partie des conditions du pret.
" Le ministre a ensuite donne la parole a Ashot Sukiasyan qui dit
posseder des mines en Sierra Leone en Afrique et qu'il etait pret a
fournir du materiel brut de qualite 15 % moins cher que l'offre russe,
" dit Hayrapetyan. " Ceci satisfaisait tout le monde,Yeritsyan et
ses amis. Ils se mirent d'accord et après de longues palabres Ashot
apporta un echantillon. 17 a 18 hommes d'affaires etaient presents
a ce meeting. Ils etaient accompagnes d'experts. Le diamant etait
effectivement de très haute qualite. "
Toutefois, Sukiasyan precisa qu'il pouvait fournir un tel materiau
indefiniment, si un investissement de 12 millions de dollars etait
effectue dans ses mines sud-africaines pour acheter l'equipement
necessaire. Ceux presents a ce meeting, accompagnes de Gagik Kocharyan,
chef du departement de l'artisanat et du commerce au Ministère,
sont ensuite alles a la Swiss Bank.
" Comme ceci etait un projet gouvernemental d'envergure et que j'etais
le plus âge des personnes presentes, j'ai dit que je pourrais me
porter immediatement caution pour que les autres n'aient pas a le
faire individuellement. Ce n'etait pas pour une longue duree, juste
pour trois ans. " raconte Paylak Hayrapetyan.
Peu de temps après, Ashot Sukiasyan dit que la Swiss Bank avait refuse
d'accorder le pret, mais qu'avec l'intervention du Premier ministre,
le ministre Yeritsyan, l'archeveque Kjoyan, et la AmeriaBank avaient
accepte de preter l'argent.
Sukyasyan placa 33 millions de dollars d'avoirs appartenant a Paylak
Hayrapetyan en garantie avec la banque et recut un pret de 10,7
millions de dollars.
" Le plan d'affaires pour obtenir ce pret etait elabore par la
AmeriaBank, et fut paye par Sukyasyan 6000 dollars . " dit Hayrapetyan.
Le plan etait très similaire au plan du gouvernement de 2008 et de
2013. Celui-ci etait egalement un plan grandiose qui envisageait de
transformer l'Armenie en une plate-forme pour le polissage et la vente
des diamants. Cette fois, c'etait le debiteur Dzoraghbyur Ltd., qui
faisait une telle promesse conformement au plan. La banque a continue
a transferer des sommes d'argent a une cooperative de production
portant un nom similaire jamais note dans le plan d'affaires original.
D'où la question, pourquoi et sur les ordres de qui la AmeriaBank
a-t-elle conduit de telles transactions ? Pourquoi les depenses du
pret n'etaient-elle pas surveillees precisement quand les montants
etaient verses a temperament ? Le debiteur n'ayant execute aucune de
ses obligations concernant les six temperaments precedents, la banque
aurait pu par exemple, arreter le septième temperament verse. Mieux
encore, la banque a " ferme les yeux " sur le fait qu'une partie des
montants du pret avait ete retransferee sur un compte ouvert a la
AmeriaBank par la cooperative de production Dzoraghbyur.
Malgre tout cela, AmeriaBank prit curieusement possession de tous
les avoirs saisis a Paylak Hayrapetyan.
Traduction : Gisèle Garabedian
mardi 11 juin 2013, Ara ©armenews.com
D´autres informations disponibles : HETCQ
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=90410
De sombres operations de WLISPERA HOLDINGS LIMITED, une societe
offshore enregistree a Chypre, revèlent comment des individus issus
des secteurs religieux et d'affaires d'Armenie, ont pu collaborer
pour satisfaire leurs interets economiques.
La societe est la propriete a parts egales de trois actionnaires
: Tigran Sargsyan, Premier Ministre de la Republique d'Armenie,
l'archeveque Navasard Kjoyan, Primat du diocèse Ararat de l'Eglise
Apostolique Armenienne, et le filleul de ce dernier Ashot Sukiasyan,
homme d'affaire qui avait defraye la chronique en offrant il y a
quelques annees une Bentley au prelat.
Or il apparait que cette societe WLISPERA (WHL) serait directement
liee au processus qui a conduit a la saisie des avoirs de l'homme
d'affaires Paylak Hayrapetyan.
Du 25 juin 2010 au 15 juin 2011, Ashot Sukiasyan a periodiquement
recu des prets pour un montant de 10,7 millions de dollars de la
AmeriaBank. Ces prets ont pu lui etre octroyes grâce a la caution
que lui ont donne les entreprises appartenant a Paylak Hayrapetian
et au fils de ce dernier.
En recevant cet argent, Sukiasyan n'a pas respecte les conditions
d'obtention du pret et du business plan qu'il avait presente. Ce qui
n'a pas empeche la AmeriaBank de continuer a transferer des sommes sur
de nombreux comptes bancaires detenus par des societes enregistrees
a Chypre.
La cooperative de production Dzoragyugh a donne a la AmeriaBank un
ordre de virement sur les comptes de plusieurs societes offshore,
detenus a la Hellenic Bank Publik Company de Chypre, d'un montant de
9 370 450 dollars sur les sommes transferees du pret Les montants du
pret ont ete transferes a :
1. A.B.S GLOBAL LIMITED - 7 020 450 $ 2. WLISPERA HOLDINGS LIMITED -
350 000 $ 3. STR EMERALD LIMITED - 2 000 000 $.
Autre fait interessant, une partie des montants transferee sur les
comptes offshore a Chypre, etait en meme temps retransferee sur les
comptes de la cooperative de production Dzoragyugh a la AmeriaBank.
En particulier, 3 233 000 dollars etaient transferes a STR EMERALD
et 2 099 733 dollars a WLISPERA.
La cooperative Dzoragyugh est la propriete a parts egales de Sukiasyan
, de sa femme et de sa fille. Il est de notoriete qu'il doit enormement
d'argent non seulement en Armenie, mais aussi en Afrique et en Russie.
Il a depuis quitte l'Armenie avec sa famille. Nos efforts pour le
contacter ont echoue.
La police armenienne a ouvert une enquete concernant cette histoire
d'emprunt, mais a ce jour personne n'a ete inculpe.
Ce delit a ete signale par Paylak Hayrapetyan qui raconte comment il
s'est trouve implique dans cette affaire et comment ses actifs sont
sur le point d'etre saisis.
" En 2009, quand le gouvernement armenien appuyait un plan de
developpement du secteur diamantaire et joailler dans le pays, j'ai
investi 3,5 millions de dollars et cree une entreprise employant
400 personnes. J'ai construit une usine et une ecole d'enseignement
professionnel pour former des artisans. Un jour, j'ai recu un appel
de Gagik Kocharyan, alors chef du departement de l'artisanat et du
commerce au ministère de l'Economie. Il m'a incite a rencontrer le
ministre pour une question urgente concernant une consultation sur
ce secteur. " declare Hayrapetyan.
Hayrapetyan precise qu'a son arrivee au ministère, le Premier ministre
avait deja quitte la consultation. Ils se sont rencontres sur le
palier de la cage d'escalier. Il est entre dans le bureau puis le
ministre de l'Economie Nerces Yeritsyan s'est assis. D'un côte se
trouvait l'archeveque Kjoyan, de l'autre, Ashot Sukiasyan.
Durant la rencontre, le ministre dit aux dirigeants des 23 manufactures
de diamants et de bijouterie que 100 millions de dollars du pret de
500 millions de dollars devant etre accorde par la Russie, seraient
alloues sous forme de diamants bruts. De plus la Russie avait
accepte que l'Armenie rembourse cet emprunt sous forme de diamants
travailles. Durant cette rencontre, le ministre precisa aux fabricants
que l'emploi de 10 000 personnes etait une exigence du gouvernement
et faisait partie des conditions du pret.
" Le ministre a ensuite donne la parole a Ashot Sukiasyan qui dit
posseder des mines en Sierra Leone en Afrique et qu'il etait pret a
fournir du materiel brut de qualite 15 % moins cher que l'offre russe,
" dit Hayrapetyan. " Ceci satisfaisait tout le monde,Yeritsyan et
ses amis. Ils se mirent d'accord et après de longues palabres Ashot
apporta un echantillon. 17 a 18 hommes d'affaires etaient presents
a ce meeting. Ils etaient accompagnes d'experts. Le diamant etait
effectivement de très haute qualite. "
Toutefois, Sukiasyan precisa qu'il pouvait fournir un tel materiau
indefiniment, si un investissement de 12 millions de dollars etait
effectue dans ses mines sud-africaines pour acheter l'equipement
necessaire. Ceux presents a ce meeting, accompagnes de Gagik Kocharyan,
chef du departement de l'artisanat et du commerce au Ministère,
sont ensuite alles a la Swiss Bank.
" Comme ceci etait un projet gouvernemental d'envergure et que j'etais
le plus âge des personnes presentes, j'ai dit que je pourrais me
porter immediatement caution pour que les autres n'aient pas a le
faire individuellement. Ce n'etait pas pour une longue duree, juste
pour trois ans. " raconte Paylak Hayrapetyan.
Peu de temps après, Ashot Sukiasyan dit que la Swiss Bank avait refuse
d'accorder le pret, mais qu'avec l'intervention du Premier ministre,
le ministre Yeritsyan, l'archeveque Kjoyan, et la AmeriaBank avaient
accepte de preter l'argent.
Sukyasyan placa 33 millions de dollars d'avoirs appartenant a Paylak
Hayrapetyan en garantie avec la banque et recut un pret de 10,7
millions de dollars.
" Le plan d'affaires pour obtenir ce pret etait elabore par la
AmeriaBank, et fut paye par Sukyasyan 6000 dollars . " dit Hayrapetyan.
Le plan etait très similaire au plan du gouvernement de 2008 et de
2013. Celui-ci etait egalement un plan grandiose qui envisageait de
transformer l'Armenie en une plate-forme pour le polissage et la vente
des diamants. Cette fois, c'etait le debiteur Dzoraghbyur Ltd., qui
faisait une telle promesse conformement au plan. La banque a continue
a transferer des sommes d'argent a une cooperative de production
portant un nom similaire jamais note dans le plan d'affaires original.
D'où la question, pourquoi et sur les ordres de qui la AmeriaBank
a-t-elle conduit de telles transactions ? Pourquoi les depenses du
pret n'etaient-elle pas surveillees precisement quand les montants
etaient verses a temperament ? Le debiteur n'ayant execute aucune de
ses obligations concernant les six temperaments precedents, la banque
aurait pu par exemple, arreter le septième temperament verse. Mieux
encore, la banque a " ferme les yeux " sur le fait qu'une partie des
montants du pret avait ete retransferee sur un compte ouvert a la
AmeriaBank par la cooperative de production Dzoraghbyur.
Malgre tout cela, AmeriaBank prit curieusement possession de tous
les avoirs saisis a Paylak Hayrapetyan.
Traduction : Gisèle Garabedian
mardi 11 juin 2013, Ara ©armenews.com
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